Результаты годового общего собрания акционеров
Группа компаний «Мать и дитя», (ГК «Мать и дитя» или «Компания»; тикер на LSE: MDMG), лидирующая компания, оказывающая частные медицинские услуги в области женского здоровья и педиатрии в России, объявляет результаты Годового Общего Собрания Акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров, на котором было представлено 75 125 010 акций, что соответствует 100% кворума, состоялось в г. Лимассол, Кипр, 7 июня в 2013 года в 10 утра по местному времени.
Большинством голосов на годовом Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:
1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2012 года, вместе с отчетами Совета директоров и независимого аудитора.
2. Переизбрать KPMG Limited в качестве аудитора Компании на срок до завершения следующего годового Общего собрания акционеров Компании и наделить Совет директоров полномочиями по определению размера вознаграждения аудитора.
3. Переизбрать в полном составе Совет директоров Компании, а именно:
Кирилла Дмитриева, Марка Курцера, Елену Младову и Саймона Роулендса в качестве директоров Компании сроком на три года до завершения Годового Общего Собрания Акционеров Компании, которое будет проведено в 2016 году, и
Аполлона Афанасиадеса, Элию Николау, Ангелоса Пафитиса, Андреаса Петридеса и Мариоса Тофароса в качестве директоров Компании сроком на один год до завершения следующего Годового Общего Собрания акционеров Компании.
4. Утвердить решение о выплате дивидендов из консолидированной прибыли, полученной Компанией по итогам 2012 года, в размере 0,13 долларов США на обыкновенную акцию/ГДР.
Протокол годового Общего собрания акционеров доступен для ознакомления в зарегистрированном офисе Компании в г. Никосия, Кипр, по адресу: 1, Avlonos Maria House, 5th floor 1075 Nicosia, Cyprus, а также доступен в Национальной системе хранения информации (National Storage Mechanism) управления Великобритании по листингу (UK Listing Authority) по адресу: www.morningstar.co.uk/uk/
* * *
Заявления прогнозного характера:
Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера, которые основаны на текущих ожиданиях и предположениях Компании и могут нести в себе известные и неизвестные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что действительные результаты, показатели или события будут отличаться от выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях. Заявления прогнозного характера, которые содержатся в настоящем пресс-релизе, основаны на прошлых тенденциях или деятельности и не должны рассматриваться как утверждающие, что такие тенденции или деятельность сохранятся в будущем. Считается, что выраженные в данных заявлениях ожидания являются оправданными, но на них может воздействовать ряд факторов, которые могут привести к существенным расхождениям с действительными результатами или тенденциями, включая, помимо прочего: рыночные условия, рыночную позицию Компании, доходы, финансовое состояние, денежные потоки, доходность капитала и операционную рентабельность, ожидаемый уровень инвестиций и экономические условия; способность Компании получать капитальное/дополнительное финансирование; сокращение спроса со стороны клиентов; повышение конкуренции; непредвиденное сокращение выручки или прибыльности; законодательные, налоговые или регуляторные нововведения, включая, помимо прочего, изменения нормативов в сфере экологии, здравоохранения и безопасности; колебание курсов валют; удержание высшего руководства; поддержание трудовых отношений; колебание себестоимости; и операционные и финансовые ограничения в результате соглашений о финансировании.
Никакое заявление в настоящем пресс-релизе не направлено на осуществление прогноза о размере прибыли, равно как никакое заявление не должно рассматриваться как означающее, что показатели прибыли или прибыли на акцию Компании обязательно повысятся или понизятся, по сравнению с соответствующими предыдущими финансовыми периодами. Все заявления прогнозного характера относятся только к дате конкретного заявления.