Совет директоров

ГлавнаяО компанииСовет директоров

Владимир Меклер — председатель Совета директоров
 
Владимир Меклер был назначен Председателем Совета директоров в 2016 году. В феврале 2015 г. г-н Меклер был назначен независимым директором.
Г-н Меклер является главным и управляющим партнером коллегии адвокатов «Меклер и партнеры», он специализируется на корпоративном праве, включая: сопровождение и структурирование сделок особой сложности, в том числе с участием иностранного элемента; разработку и оптимизацию систем корпоративного и организационно-правового построения бизнеса с учетом требований антимонопольного и уголовно-правового регулирования; правовое сопровождение слияний и поглощений; разрешение корпоративных споров; организацию и координацию представительства и защиты по многоэпизодным уголовным делам, связанным с экономическими преступлениями и преступлениями против собственности. Г-н Меклер является членом Адвокатской палаты г. Москвы с 1980 г., а также он внесен в Книгу Почета Московской адвокатуры. С 2003г. по 2010г. - заместитель Председателя Президиума Московской городской коллегии адвокатов. Г-н Меклер окончил Московский государственный университет.
 
Марк Курцер, д.м.н., Академик РАН — генеральный директор, член Совета директоров
Марк Курцер — д.м.н., профессор, Председатель Совета директоров
Марк Курцер является основателем ГК «Мать и Дитя», генеральным директором Компании и членом Совета директоров. Он начал свою карьеру на кафедре акушерства и гинекологии 2-го Московского государственного медицинского института им. Н. И. Пирогова, где прошел путь от ассистента до доцента кафедры. В период с 1994 по 2012 гг. Марк Курцер возглавлял «Центр планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения города Москвы», крупнейшее акушерско-гинекологическое учреждение в Москве. В 2001 году Марк Курцер защитил докторскую диссертацию. В период с 2003 по 2013 Курцер являлся главным акушером-гинекологом Департамента здравоохранения города Москвы. Марк Курцер продолжает активно участвовать в деятельности ГК «Мать и дитя» и как руководитель, и как постоянно практикующий врач.
 
Саймон Роулендс (Simon Rowlands) — независимый член Совета директоров
Саймон Роулендс (Simon Rowlands) –независимый член Совета директоров
Саймон Роулендс был назначен независимым директором в сентябре 2012 г. В данный момент он также является независимым директором в таких компаниях, как Spire Healthcare и Avio.
В 2017 году г-н Роулендс основал частную инвестиционную компанию Africa Platform Capital. Ранее г-н Роулендс являлся партнером-учредителем европейской частной инвестиционной компании Cinven Partners, где он создал и возглавлял команду по инвестициям в сфере здравоохранения, а также принимал участие в ряде сделок, в том числе и с General Healthcare Group, Spire Healthcare и Classic Hospitals в Великобритании, USP в Испании и Générale de Santé во Франции.
В июле 2012 г. Роулендс стал старшим консультантом в Cinven.
До этого он работал в международной консалтинговой компании над мультидисциплинарными инженерными проектами в Великобритании и Южной Африке.
Роулендс имеет степень MBA в сфере бизнеса, степень бакалавра технических наук, а также является сертифицированным инженером.
 
Кирилл Дмитриев — член Совета директоров
Кирилл Дмитриев – член Совета директоров

Кирилл Дмитриев входит в совет директоров с октября 2012 г. Он является генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций, суверенного инвестиционного фонда Российской Федерации с зарезервированным капиталом $10 млрд под управлением. РФПИ осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира.
До того как возглавить РФПИ в 2011 году, г-н Дмитриев руководил крупными фондами прямых инвестиций и провел ряд знаковых для России сделок: продажу Delta Bank компании GE, Delta Credit – Societe Generale, акций СТС Медиа – Fidelity Investments, и других. Начинал карьеру в Goldman Sachs и McKinsey & Company.
Имеет степень бакалавра экономики с наивысшим отличием Университета Стэнфорда и степень MBA c наивысшим отличием (Baker Scholar) бизнес-школы Гарварда.

Виталий Устименко, к.э.н. – член Совета директоров
Виталий Устименко — к.э.н., финансовый директор
 

Виталий Устименко вошел в Совет директоров компании в феврале 2015 г. Г-н Устименко является CFO фонда Inventure Partners, специализирующегося на инвестициях в технологические и инновационные компании. С 2012 по 2016 гг. г-н Устименко работал в Группе в качестве Финансового директора. Г-н Устименко имеет 18-летний опыт работы в сфере финансов и инвестиций, работал в таких компаниях, как Солнечные продукты, Вертолеты России, международной консалтинговой компании Deloitte и др. Г-н Устименко окончил Финансовый Университет при Правительстве РФ, а также имеет степень кандидата экономических наук, которую он защитил в Государственном университете управления.

Тони Майер – независимый член Совета директоров
 

Тони Майер был назначен на должность независимого директора в декабре 2019 г. и привносит в Группу более чем 40-летний опыт работы в потребительском секторе.
В данный момент он также является Председателем Совета директоров АО «Прогресс», крупнейшего производителя детского питания в России, с 2012 г., Председателем Совета директоров LPQ Russia Limited, оператора сети ресторанов, с 2015 г., членом Совета директоров ПАО «Детский мир», крупнейшего ритейлера товаров для детей в России и СНГ, с 2018 г., и директором Da Vinci Capital, лидирующей независимой компанией по управлению активами, с 2012 г.
До этого г-н Майер был генеральным директором «Вимм-Билль-Данн», ведущего производителя молочных продуктов, детского питания и напитков в России, а также занимал руководящие должности в Coca-Cola в ряде стран.
Тони Майер имеет степень бакалавра с отличием по специальности «Менеджмент» Национального совета образования Ирландии.

Татьяна Лукина – независимый член Совета директоров
 

Татьяна Лукина была назначена на должность независимого директора в декабре 2019 г. и привносит в Группу 18-летний опыт работы в сфере финансов, реструктуризации бизнеса и управлении проектами в различных отраслях.
C 2016 г-жа Лукина является CFO GAME INSIGHT, международного разработчика мобильных игр. Карьера Татьяны началась в KPMG, где за 10 лет работы она участвовала и руководила проектами в области аудита, размещения акций и облигаций компаний на международных биржах, реструктуризации долгов крупнейших российских компаний и сопровождении M&A сделок в разных странах мира. Работала в департаменте управления портфельными активами Альфа группы, представляла акционеров в советах директоров и комитетах Альфа-Банка (РФ, Казахстана, Украины) и Росводоканала. В 2015 - 2016 гг. как со-руководитель финансовой функции в ОЗОН.ru, ведущего онлайн-ритейлера в России, занималась подготовкой компании к предстоящему IPO.
Татьяна Лукина получила диплом с отличием по специальности «Финансы. Оценка стоимости бизнеса и управление санацией» Финансового университета при Правительстве РФ, там же защитила степень кандидата наук.
С 2006 г. г-жа Лукина является членом Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров Великобритании, успешно сдала экзамены на аттестат российского аудитора.






При Совете директоров функционирует Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям, Комитет по назначениям. Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Комитет по аудиту

В состав Комитета входят:

  • Кирилл Дмитриев – неисполнительный директор
  • Саймон Роуландс – независимый неисполнительный директор

Комитет по вознаграждениям

В состав Комитета входят:

  • Саймон Роуландс – независимый неисполнительный директор
  • Марк Курцер, исполнительный директор
  • Владимир Меклер, неисполнительный директор - председатель комитета

Комитет по назначениям

В состав Комитета входят:

  • Владимир Меклер, неисполнительный директор - председатель комитета
  • Марк Курцер, исполнительный директор
  • Саймон Роуландс, независимый неисполнительный директор

© 2019 «Мать и дитя»

Разработка сайта —