Компания «МД Медикал Груп Инвестментс ПЛС» объявляет о включении дополнительного пункта в повестку годового общего собрания акционеров.

Компания «МД Медикал Груп Инвестментс плс» («Компания»; тикер на LSE: MDMG), лидирующая компания, оказывающая частные медицинские услуги в области женского здоровья и педиатрии в России, объявляет о том, что на заседании 26 марта 2014 г. Совет директоров Компании принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров, которое пройдет 23 мая 2014 г. в г. Лимассол, Кипр по адресу 84 Спиру Киприану, 2й этаж, офис № 7, в 09.30 по местному времени со следующей повесткой дня:

• О рассмотрении и утверждении консолидированной финансовой отчетности Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2013 г., вместе с отчетами Совета директоров и независимого аудитора.
• О переизбрании KPMG Limited в качестве аудитора Компании на срок до завершения следующего годового Общего собрания Компании и о наделении полномочий Совета директоров по определению размера вознаграждения аудитора.
• О переизбрании г-на Аполлона Атанасиадиса в качестве члена Совета директоров Компании на срок до завершения следующего годового Общего собрания Компании, с вознаграждением в размере 2 000 евро в год до налогообложения.
• О переизбрании г-жи Элии Николау в качестве члена Совета директоров Компании на срок до завершения следующего годового Общего собрания Компании, с вознаграждением в размере 2 000 евро в год до налогообложения.
• О переизбрании г-на Ангелоса Пафитиса в качестве члена Совета директоров Компании на срок до завершения следующего годового Общего собрания Компании, с вознаграждением в размере 4 000 евро в год до налогообложения.
• О переизбрании Андреаса Петридиса в качестве члена Совета директоров Компании на срок до завершения следующего годового Общего собрания Компании, с вознаграждением в размере 4 000 евро в год до налогообложения.
• О переизбрании Мариоса Тофароса в качестве члена Совета директоров Компании на срок до завершения следующего годового Общего собрания Компании, с вознаграждением в размере 3 000 евро в год до налогообложения.
• Об утверждении решения о выплате дивидендов из консолидированной прибыли, полученной Компанией по итогам 2013 года, в размере 0,07 долларов США на акцию в соответствии с рекомендацией Совета директоров.

При условии утверждения акционерами дивидендов на годовом Общем собрании акционеров Компании, датой закрытия реестра для целей выплаты дивидендов станет 23 мая 2014 г. Дата торгов, начиная с которой ГДР продаются без права на получение объявленных дивидендов (ex-dividend date), установлена на 21 мая 2014 г. Выплата дивидендов держателям ГДР будет осуществлена 30 мая 2014 г.

Приложение к объявлению о проведении годового Общего собрания акционеров:

Краткие биографические справки кандидатов в Совет директоров

Аполлон Атанасиадис

Г-н Аполлон Атанасиадис был назначен директором в августе 2012 г. В данный момент он является директором в компании Amicorp (Кипр) и отвечает за структурирование бизнеса, эту должность он занимает с апреля 2010 г. Ранее г-н Атанасиадис возглавлял отдел внутреннего аудита Louis PLC и работал в сфере соблюдения нормативных требований и финансов в компаниях PriceWaterhouseCoopers Ltd (Кипр), A.N., Athanasiades & Co (Кипр) и Messrs Auerbach Hope (Великобритания). Он имеет степень бакалавра бухгалтерского учета, финансов и экономики Манчестерского университета.

Элия Николау

Г-жа Элия Николау была назначена членом Совета директоров в августе 2012 г. Она также является корпоративным секретарем компании. Г-жа Николау в данный момент занимает должности управляющего директора и директора по правовым и корпоративным вопросам Amicorp (Кипр). Ранее она исполняла обязанности директора юридического департамента в компании Polakis Sarris LLC и юриста в компании C. Patsalides LLC. Она является членом совета директоров и комитета по аудиту, а также корпоративным секретарем компании Globaltrans Investment Plc. Также г-жа Николау является членом различных комитетов Торговой палаты Кипра. Она имеет степень магистра в области коммерческого и корпоративного права Университетского колледжа Лондона, а также степень MBA кипрского международного института менеджмента.

Ангелос Пафитис

Г-н Ангелос Пафитис был назначен в Совет директоров в апреле 2013 г. Г-н Пафитис является адвокатом, основателем и управляющим директором юридической фирмы A.G.Paphitis & Co LLC, имеет степень магистра по специальности «Коммерческое и корпоративное право» Университетского колледжа Лондона. Кроме того, он имеет квалификацию барристера в Англии и Уэльсе, является членом Почетного общества Gray's Inn и был принят в состав Ассоциации адвокатов Кипра в 2004 году. Г-н Пафитис специализируется на предоставлении консультационных услуг в сфере корпоративного права, финансов, международного налогового планирования и управления доверительной собственностью, а также имеет опыт работы в области корпоративного права, сделок по слияниям и поглощениям, урегулирования споров и гражданского судопроизводства, имущественного права и интеллектуальной собственности, а также международного инвестиционного права на Кипре и за его пределами.

Андреас Петридис

Г-н Андреас Петридис был назначен в Совет директоров в апреле 2013 г. Он является управляющим директором компании ASG Premier Audit Services Limited. До этого он работал в должности старшего инспектора в компании KPMG. Г-н Петридис имеет степень магистра по специальности «Менеджмент» со специализацией «Финансы» Аризонского университета и является членом Института сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса, также обладает опытом работы в качестве внешнего аудитора публичных компаний в различных отраслях. Кроме того, г-н Петридис специализируется на региональном и международном налоговом планировании, инвестициях и оценке стоимости компаний.

Мариос Тофарос

Г-н Мариос Тофарос был назначен в Совет директоров в августе 2012 г. В данный момент он является директором департамента учета Amicorp (Кипр), эту должность он занимает с 2008 г. Ранее г-н Тофарос работал финансовым аудитором в Depfa Investment Bank Ltd (с 2004 г. по 2008 г.) и финансовым директором Louis Catering Ltd (с 2003 г. по 2004 г.). До этого он занимал различные должности в отделе аудита компании KPMG (Кипр). Мариос Тофарос имеет степень магистра бизнеса Кентского университета и является сертифицированным бухгалтером.