Корпоративное управление — Группа компаний «Мать и дитя»
ru
+7 (495) 139 87 40
MD Medical придерживается высочайших стандартов корпоративного управления. Компания имеет эффективную систему корпоративного управления и внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности, соответствующую российскому законодательству, правилам Московской биржи, а также лучшим международным практикам. Непрерывное совершенствование системы корпоративного управления — один из основных долгосрочных стратегических приоритетов деятельности Компании.

Долгосрочные приоритеты Компании в сфере корпоративного управления:
  • Обеспечение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц
  • Обеспечение прозрачности информации
  • Создание атмосферы открытости, доверия и сотрудничества между Компанией, акционерами, инвесторами, сотрудниками, контрагентами и другими заинтересованными сторонами

В Компании действует двухуровневая структура управления, в которой высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров, которому подотчетен Совет директоров.

При Совете директоров действуют три комитета:
  • Комитет по аудиту
  • Комитет по кадрам
  • Комитет по вознаграждениям

Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

С целью организации внутреннего аудита в Компании действует Внутренний аудитор, который подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров.

Эффективное взаимодействие с акционерами, координацию действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров обеспечивает Корпоративный секретарь Компании.

Дарья АлександроваКорпоративный секретарь

Дарья Александрова назначена на должность Корпоративного секретаря решением Совета директоров компании 15 декабря 2023 года.
Дарья присоединилась к Группе в 2018 году в качестве руководителя корпоративного управления. До прихода в Группу Дарья работала в ПАО СК «Росгосстрах», где занималась корпоративным управлением и являлась корпоративным секретарем-секретарем совета директоров. Дарья окончила МГУ им. Ломоносова, имеет диплом по специальности «юрист», а также степень бакалавра лингвистики.
Дарья продолжает исполнять обязанности руководителя корпоративного управления Группы.

Материалы к общим собраниям акционеров

Внеочередное Общее собрание акционеров 20 февраля 2024 года