ГК «МАТЬ И ДИТЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ru
+7 (495) 139 87 40
28.03.2022

28 марта 2022 г. – Группа компаний «MD Medical», (ГК «MD Medical», «Группа» или «Компания»; LSE и МОЕХ: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет о том, что на заседании 25 марта 2022 года Совет директоров Компании принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров, которое пройдет 28 апреля 2022 года в 10:00 (Московское время) в Клиническом госпитале «Лапино», расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, дер. Лапино, дом 111 для рассмотрения и, если будет принято соответствующее решение, утверждения пунктов 1-5 повестки Собрания в рамках обычной деятельности:

1. Рассмотреть и утвердить консолидированной финансовой отчетности Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года, а также отчеты директоров и независимого аудитора.

2. Назначить КПМГ в качестве аудитора Компании до следующего ОСА Компании и наделить Совет директоров полномочиями определить вознаграждение аудиторов.

3. Одобрить кандидатуру Сергея Калугина в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 4 000 000 рублей до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2023 году.

4. Назначить Татьяну Лукину в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 944 000 рублей до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2023 году.

5. Назначить Виталия Устименко в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 944 000 рублей в год до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2023 году.

Датой закрытия реестра для участия в годовом Общем собрании акционеров станет 25 марта 2022 год.

Примечание:

1.     Релиз содержит инсайдерскую информацию

*** 

Контакты для получения дополнительной информации:

IR-служба   

PR-служба

Батталова Рената

EM

Директор по связям с инвесторами

Том Блэквелл: +7 919 102 90 64

Тел.: +7 917 294 28 82

Сергей Першин: + 1 929 855 81 88

r.battalova@mcclinics.ru

MDMG@em-comms.com

О ГК «Мать и дитя»

ГК «Мать и дитя» является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня Компания объединяет 47 современных медицинских учреждений, в том числе 8 многопрофильных госпиталей и 39 амбулаторных клиник с присутствием на территории 25 регионов Российской Федерации. В 2021 году выручка MD Medical Group составила 25,2 млрд руб., EBITDA составила 8,3 млрд руб. Глобальные депозитарные расписки Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE: “MDMG”) и Московской бирже (MOEX: “MDMG”).

В настоящее время, в связи с недавними санкциями, связанными с событиями в Украине, в рамках текущих рыночных условий и в целях поддержания стабильности на рынке, Лондонская фондовая биржа приостановила листинг ГДР Компании на LSE.

 

К списку всех новостей