ГК «MD Medical» объявляет результаты годового Oбщего собрания акционеров

26 апреля 2023 г. – Группа компаний «MD Medical» (ГК «MD Medical», «Группа» или «Компания»; LSE и МОЕХ: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет результаты годового Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров, на котором было представлено 54 560 829 акций, что соответствует 72,63% кворума, состоялось в Клиническом госпитале «Лапино», расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, дер. Лапино, дом 111, в 10:00 по местному времени 26 апреля 2023 года.

Большинством голосов на годовом Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2022 года, а также отчеты директоров и независимого аудитора

2. Назначить GAC Auditors Ltd аудитором отдельной финансовой отчетности Компании за 2023 год, а Акционерное общество KEPT аудитором промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2023 год, занимать должность до завершения следующего годового общего собрания акционеров Компании и уполномочить Совет директоров определять размер вознаграждения аудиторов

3. Одобрить кандидатуру Сергея Калугина в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 4 000 000 рублей до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2024 году

4. Назначить Татьяну Лукину в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 944 000 рублей до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2024 году

5. Назначить Виталия Устименко в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 944 000 рублей в год до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2024 году

Протокол годового Общего собрания акционеров будет доступен для ознакомления в зарегистрированном офисе Компании в г. Москва, Азовская улица, 6/3, офис 9-2, а также в ближайшее время будет доступен в Национальной системе хранения информации (National Storage Mechanism) управления Великобритании по листингу (UK Listing Authority) по адресу: https://data.fca.org.uk/.  

***

О ГК «MD Medical»

ГК «MD Medical» является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня Компания объединяет 53 современных медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 43 амбулаторные клиники с присутствием на территории 26 регионов Российской Федерации. В 2022 году Выручка ГК «MD Medical» составила 25,2 млрд руб., EBITDA – 7,9 млрд руб. Глобальные депозитарные расписки Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE: “MDMG”) и Московской бирже (MOEX: “MDMG”).