Новости

25 апреля 2019

Результаты годового Общего собрания акционеров

rezultaty_godovogo_obschego_sobraniya_akcionerov.pdf Скачать пресс-релиз (166 K)

24 апреля 2019 г., Москва - Группа компаний «Мать и дитя», (ГК «Мать и дитя», «Группа» или «Компания»; тикер на LSE: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет результаты годового Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров, на котором было представлено 75 125 010 акций, что соответствует 100% кворума, состоялось в Клиническом госпитале «Лапино» по адресу Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, дер. Лапино, д. 111, в 10:00 по местному времени 23 апреля 2019 г.

Большинством голосов на годовом Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

  1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2018 г., вместе с отчетами директоров и независимого аудитора;
  2. О назначении KPMG Limited аудитором Компании на срок до завершения следующего годового Общего собрания Компании и о наделении полномочиями Совета директоров по определению размера вознаграждения аудитора;
  3. О назначении г-на Виталия Устименко в качестве неисполнительного директора Компании с вознаграждением в размере 944 000 руб. в год до вычета налогов, на срок до завершения Годового общего собрания акционеров Компании, которое будет проведено в 2020 году; 
  4. О назначении г-жи Любови Маляревской в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением в размере 615 000 руб. в год до вычета налогов, на срок до завершения Годового общего собрания акционеров Компании, которое будет проведено в 2020 году;
  5. Об утверждении решения о выплате дивидендов из прибыли, полученной Компанией по итогам 2018 года, в размере 10,65 руб. на акцию в соответствии с предложением Совета директоров. Датой закрытия реестра для целей выплаты дивидендов станет 24 мая 2019 года. Дата торгов, начиная с которой новые акционеры Компании не будут иметь права на получение дивидендов, установлена на 23 мая 2019 года. Выплата дивидендов держателям ГДР будет осуществлена 25  июня 2019 года в долларах США по курсу ЦБ РФ на 22 марта 2019 года;
  6. Об утверждении плана слияния МД Медикал Груп Инвестментс ПЛС и Ивисенд Холдинг Лимитед, в результате которого все обязательства и имущество Ивисенд Холдинг Лимитед передаются МД Медикал Груп Инвестментс ПЛС; эффект и следствие, которого, в частности, роспуск без ликвидации Ивисенд Холдинг Лимитед.

Протокол годового Общего собрания акционеров доступен для ознакомления в зарегистрированном офисе Компании по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул.  Азовская, д. 6, корп. 3, офис 9-2, а также будет вскоре доступен в Национальной системе хранения информации (National Storage Mechanism) управления Великобритании по листингу (UK Listing Authority) по адресу: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Контакты для получения дополнительной информации:

Для инвесторов
Для СМИ
Дмитрий Якушкин
Директор по связям с инвесторами
MD Medical Group Investments Plc
тел.: +7 495 331 41 20
d.yakushkin@mcclinics.ru 
EM

Том Блэквелл: +7 919 102 9064
Сергей Першин: +1 929 855 8188


О ГК «Мать и дитя»

ГК «Мать и дитя» является одним из лидеров на крайне привлекательном российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня Компания объединяет 42 современных медицинских учреждения, в том числе 6 многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Владимире, Новосибирске, Рязани, Костроме, Новокузнецке, Красноярске, Омске, Барнауле, Тюмени, Воронеже, Нижнем Новгороде, Волгограде, Туле, Казани и Владивостоке.

Начиная с 12 октября 2012 года акции Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером «MDMG» в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР).

Заявления прогнозного характера

Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера, которые основаны на текущих ожиданиях и предположениях Компании и могут нести в себе известные и неизвестные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что действительные результаты, показатели или события будут отличаться от выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях. Заявления прогнозного характера, которые содержатся в настоящем пресс-релизе, основаны на прошлых тенденциях или деятельности и не должны рассматриваться как утверждающие, что такие тенденции или деятельность сохранятся в будущем. Считается, что выраженные в данных заявлениях ожидания являются оправданными, но на них может воздействовать ряд факторов, которые могут привести к существенным расхождениям с действительными результатами или тенденциями, включая, помимо прочего: рыночные условия, рыночную позицию Компании, доходы, финансовое состояние, денежные потоки, доходность капитала и операционную рентабельность, ожидаемый уровень инвестиций и экономические условия; способность Компании получать капитальное/дополнительное финансирование; сокращение спроса со стороны клиентов; повышение конкуренции; непредвиденное сокращение выручки или прибыльности; законодательные, налоговые или регуляторные нововведения, включая, помимо прочего, изменения нормативов в сфере экологии, здравоохранения и безопасности; колебание курсов валют; удержание высшего руководства; поддержание трудовых отношений; колебание себестоимости; и операционные и финансовые ограничения в результате соглашений о финансировании. Никакое заявление в настоящем пресс-релизе не направлено на осуществление прогноза о размере прибыли, равно как никакое заявление не должно рассматриваться как означающее, что показатели прибыли или прибыли на акцию Компании обязательно повысятся или понизятся, по сравнению с соответствующими предыдущими финансовыми периодами. Все заявления прогнозного характера относятся только к дате конкретного заявления.


2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012  
E-mail*
Имя*
Фамилия*
Компания

© 2019 «Мать и дитя»

Разработка сайта —