Новости

21 апреля 2017

Результаты годового общего собрания акционеров

rezultaty_godovogo_obschego_sobraniya_akcionerov.pdf Скачать пресс-релиз (166 K)

Компания «МД Медикал Груп Инвестментс плс»(«Компания»; тикер на LSE: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет результаты годового Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров, на котором было представлено 75 125 010 акций, что соответствует 100% кворума, состоялось в клиническом госпитале «Лапино» по адресу Московская область, Одинцовский район, дер. Лапино, 1-ое Успенское шоссе, д. 111 в 13: 15 поместному времени 21 апреля 2017 г.

Большинством голосов на годовом Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. О рассмотрении и утверждении консолидированной финансовой отчетности Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2016 г., вместе с отчетами директоров и независимого аудитора. 

2. О назначении аудитора Компании на срок до завершения следующего годового Общего собрания Компании и о наделении полномочий Совета директоров по определению размера вознаграждения аудитора. 

3. О назначении г-на Владимира Меклера в качестве неисполнительного директора и Председателя Совета директоров Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2018 году,без выплаты соответствующего вознаграждения. 

4. О назначении г-на Саймона Роулендса в качестве независимого неисполнительного директора Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2018 году, с вознаграждением в размере 4 500 000 рублей в год, не включая НДС. 

5. О назначении г-на Виталия Устименко в качестве неисполнительного директора Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2018 году, с вознаграждением в размере 1 200 000 в год. 

6. О назначении г-жи Алсу Назыровой в качестве исполнительного директора Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2018 году, без выплаты соответствующего вознаграждения. 

7. Об утверждении решения о выплате дивидендов из прибыли, полученной Компанией по итогам 2016 года, в размере 4,5 рублей на акцию в соответствии с рекомендацией директоров. Датой закрытия реестра для целей выплаты дивидендов станет 28 апреля 2017 г. Дата торгов, начиная с которой новые акционеры Компании не будут иметь права на получение дивидендов (ex-dividend date), установлена на 27 апреля 2017 г. Выплата дивидендов держателям ГДР будет осуществлена 23 мая 2017г. в долларах США по курсу ЦБ РФ на 17 марта 2017 г.

Протокол годового Общего собрания акционеров доступен для ознакомления в зарегистрированном офисе Компании в г. Москва,Севастопольский проспект, 24а, стр. 1, а также будет доступен в Национальной системе хранения информации (National Storage Mechanism) управления Великобритании по листингу (UK Listing Authority) по адресу: www.morningstar.co.uk/uk.  

Релиз содержит инсайдерскую информацию.

Контакты для получения дополнительной информации:

Для инвесторов

Для СМИ

Елена Романова

Директор по связям с инвесторами
MD Medical Group Investments Plc
тел.: +7 495 331 41 20
e.romanova@mcclinics.ru

EM

Том Блэквелл: +7 919 102 9064

Сергей Першин: +1 929 855 8188

MDMG@em-comms.com


О ГК «Мать и дитя»

ГК «Мать и дитя» работает на крайне привлекательном российском рынке частных медицинских услуг и является лидером в сфере женского здоровья и педиатрии. Сегодня Компания объединяет 32 современных медицинских учреждений, в том числе 4 стационара и 28 амбулаторных клиник в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Костроме, Новосибирске, Красноярске, Омске, Барнауле, Новокузнецке, Рязани и Владимире. Кроме того, три франчайзинговые клиники расположены в Киеве.

Начиная с 12 октября 2012 года акции Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером «MDMG» в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР).

Заявления прогнозного характера

Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера, которые основаны на текущих ожиданиях и предположениях Компании и могут нести в себе известные и неизвестные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что действительные результаты, показатели или события будут отличаться от выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях. Заявления прогнозного характера, которые содержатся в настоящем пресс-релизе, основаны на прошлых тенденциях или деятельности и не должны рассматриваться как утверждающие, что такие тенденции или деятельность сохранятся в будущем. Считается, что выраженные в данных заявлениях ожидания являются оправданными, но на них может воздействовать ряд факторов, которые могут привести к существенным расхождениям с действительными результатами или тенденциями, включая, помимо прочего: рыночные условия, рыночную позицию Компании, доходы, финансовое состояние, денежные потоки, доходность капитала и операционную рентабельность, ожидаемый уровень инвестиций и экономические условия; способность Компании получать капитальное/дополнительное финансирование; сокращение спроса со стороны клиентов; повышение конкуренции; непредвиденное сокращение выручки или прибыльности; законодательные, налоговые или регуляторные нововведения, включая, помимо прочего, изменения нормативов в сфере экологии, здравоохранения и безопасности; колебание курсов валют; удержание высшего руководства; поддержание трудовых отношений; колебание себестоимости; и операционные и финансовые ограничения в результате соглашений о финансировании. Никакое заявление в настоящем пресс-релизе не направлено на осуществление прогноза о размере прибыли, равно как никакое заявление не должно рассматриваться как означающее, что показатели прибыли или прибыли на акцию Компании обязательно повысятся или понизятся, по сравнению с соответствующими предыдущими финансовыми периодами. Все заявления прогнозного характера относятся только к дате конкретного заявления.



2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012  
E-mail*
Имя*
Фамилия*
Компания

© 2020 «Мать и дитя»

Разработка сайта —