Новости

20 марта 2017

ГК «Мать и дитя» объявляет о созыве годового общего собрания акционеров

gk__mat_i_ditya__obyavlyaet_o_sozyve_godovogo_obschego_sobraniya_akcionerov.pdf Скачать пресс-релиз (292 K)

Компания «МД Медикал Груп Инвестментс плс» (ГК «Мать и дитя», «Группа» или «Компания»; тикер на LSE: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет о том, что на заседании 17 марта 2017 г. Совет директоров Компании принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров, которое пройдет 21 апреля 2017 г. в клиническом госпитале «Лапино» по адресу Московская область, Одинцовский район, дер. Лапино, 1-ое Успенское шоссе, д. 111 в 13:15 по местному времени, для рассмотрения и, если будет принято соответствующее решение, утверждения пунктов 1-7 повестки Собрания в рамках обычной деятельности:

1. О рассмотрении и утверждении консолидированной финансовой отчетности Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2016 г., вместе с отчетами директоров и независимого аудитора.

2. О назначении аудитора Компании на срок до завершения следующего годового Общего собрания Компании и о наделении полномочий Совета директоров по определению размера вознаграждения аудитора.

3. О назначении г-на Владимира Меклера в качестве неисполнительного директора и Председателя Совета директоров Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2018 году, без выплаты соответствующего вознаграждения.

4. О назначении г-на Саймона Роулендса в качестве независимого неисполнительного директора Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2018 году, с вознаграждением в размере 4 500 000 рублей в год, не включая НДС.

5. О назначении г-на Виталия Устименко в качестве неисполнительного директора Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2018 году, с вознаграждением в размере 1 200 000 в год.

6. О назначении г-жи Алсу Назыровой в качестве исполнительного директора Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2018 году, без выплаты соответствующего вознаграждения.

7. Об утверждении решения о выплате дивидендов из прибыли, полученной Компанией по итогам 2016 года, в размере 4,5 рублей на акцию в соответствии с рекомендацией директоров

Датой закрытия реестра для участия в годовом Общем собрании акционеров станет 15 марта 2017 г.

При условии утверждения акционерами дивидендов на годовом Общем собрании акционеров Компании, датой закрытия реестра для целей выплаты дивидендов станет 28 апреля 2017 г. Дата торгов, начиная с которой новые акционеры Компании не будут иметь права на получение дивидендов (ex-dividend date), установлена на 27 апреля 2017 г. Выплата дивидендов держателям ГДР будет осуществлена 23 мая 2017 г. в долларах США по курсу ЦБ РФ на 17 марта 2017 г.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ дивиденды, выплачиваемые российскими компаниями, облагаются:

1. 15% - по общему правилу;

2. По сниженным налоговым ставкам при выплате дивидендов налоговым резидентам РФ и резидентам стран, с которыми у РФ заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Перечень таких стран приведен в Приложении №2. Условия применения сниженных ставок для ряда стран указаны в Приложении №3.

Более подробная информация о порядке налогообложения дивидендов и применении льгот согласно Налоговому кодексу Российской Федерации приведена в Приложении 1.

Релиз содержит инсайдерскую информацию.

Контакты для получения дополнительной информации:

Для инвесторов

Для СМИ

Елена Романова

Директор по связям с инвесторами
MD Medical Group Investments Plc
тел.: +7 495 331 41 20
e.romanova@mcclinics.ru

EM

Том Блэквелл: +7 919 102 9064

Сергей Першин: +1 929 855 8188

MDMG@em-comms.com


О ГК «Мать и дитя»

ГК «Мать и дитя» работает на крайне привлекательном российском рынке частных медицинских услуг и является лидером в сфере женского здоровья и педиатрии. Сегодня Компания объединяет 32 современных медицинских учреждений, в том числе 4 стационара и 28 амбулаторных клиник в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Костроме, Новосибирске, Красноярске, Омске, Барнауле, Новокузнецке, Рязани и Владимире. Кроме того, три франчайзинговые клиники расположены в Киеве.

Начиная с 12 октября 2012 года акции Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером «MDMG» в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР).

Заявления прогнозного характера

Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера, которые основаны на текущих ожиданиях и предположениях Компании и могут нести в себе известные и неизвестные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что действительные результаты, показатели или события будут отличаться от выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях. Заявления прогнозного характера, которые содержатся в настоящем пресс-релизе, основаны на прошлых тенденциях или деятельности и не должны рассматриваться как утверждающие, что такие тенденции или деятельность сохранятся в будущем. Считается, что выраженные в данных заявлениях ожидания являются оправданными, но на них может воздействовать ряд факторов, которые могут привести к существенным расхождениям с действительными результатами или тенденциями, включая, помимо прочего: рыночные условия, рыночную позицию Компании, доходы, финансовое состояние, денежные потоки, доходность капитала и операционную рентабельность, ожидаемый уровень инвестиций и экономические условия; способность Компании получать капитальное/дополнительное финансирование; сокращение спроса со стороны клиентов; повышение конкуренции; непредвиденное сокращение выручки или прибыльности; законодательные, налоговые или регуляторные нововведения, включая, помимо прочего, изменения нормативов в сфере экологии, здравоохранения и безопасности; колебание курсов валют; удержание высшего руководства; поддержание трудовых отношений; колебание себестоимости; и операционные и финансовые ограничения в результате соглашений о финансировании. Никакое заявление в настоящем пресс-релизе не направлено на осуществление прогноза о размере прибыли, равно как никакое заявление не должно рассматриваться как означающее, что показатели прибыли или прибыли на акцию Компании обязательно повысятся или понизятся, по сравнению с соответствующими предыдущими финансовыми периодами. Все заявления прогнозного характера относятся только к дате конкретного заявления.



2017   2016   2015   2014   2013   2012  
E-mail*
Имя*
Фамилия*
Компания

© 2017 «Мать и дитя»

Разработка сайта —