Новости

15 апреля 2016

Результаты годового общего собрания акционеров

rezultaty_godovogo_obschego_sobraniya_akcionerov.pdf Скачать пресс-релиз (166 K)

Компания «МД Медикал Груп Инвестментс плс» («Компания»; тикер на LSE: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет результаты годового Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров, на котором было представлено 75 125 010 акций, что соответствует 100% кворума, состоялось в дер. Лапино, 1-ое Успенское шоссе, д. 111 в 10.00 по местному времени.

Большинством голосов на годовом Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

  • Утвердить консолидированную финансовую отчетность Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2015 года, вместе с отчетами Совета директоров и независимого аудитора.
  • Переизбрать KPMG Limited в качестве аудитора Компании на срок до завершения следующего годового Общего собрания акционеров Компании и наделить Совет директоров полномочиями по определению размера вознаграждения аудитора.
  • Избрать г-на Марка Курцера в качестве неисполнительного директора и Председателя Совета директоров ГК «Мать и дитя» без вознаграждения до завершения годового Общего собрания акционеров Компании в 2018 г.
  • Избрать г-на Саймона Роуландса в качестве независимого неисполнительного директора с годовым вознаграждением в размере 4 500 000 рублей до вычета налогов до завершения годового Общего собрания акционеров Компании в 2018 г.
  • Избрать г-на Кирилла Дмитриева в качестве неисполнительного директора без вознаграждения до завершения годового Общего собрания акционеров Компании в 2018 г.
  • Избрать г-жу Елену Младову в качестве исполнительного директора без вознаграждения до завершения годового Общего собрания акционеров Компании в 2018 г.
  • Утвердить решение о выплате дивидендов из консолидированной прибыли, полученной Компанией по итогам 2015 года, в размере 6,66 рубля на обыкновенную акцию/ГДР. Датой закрытия реестра акционеров для целей выплаты дивидендов утверждено 22 апреля 2016 г. Датой выплаты дивидендов держателям ГДР утверждено 20 мая 2016 г.

Протокол годового Общего собрания акционеров доступен для ознакомления в зарегистрированном офисе Компании в г. Никосия, Кипр по адресу Димитру Каратасу, 15, здание Анастасио, 6й этаж, офис № 601, а также доступен в Национальной системе хранения информации (National Storage Mechanism) управления Великобритании по листингу (UK Listing Authority) по адресу: www.morningstar.co.uk/uk/

Совет директоров ГК «Мать и дитя» на заседании 15 апреля 2016 г. рассмотрел решения принятые Общим собранием акционеров Компании. С учетом принятых решений, состав Совета директоров и комитетов не изменяется.

Совет директоров также рассмотрел возможность выплаты дивидендов акционерам Компании два раза в год. Решение о выплате дивидендов по итогам первого финансового полугодия будет приниматься Советом директоров на основании результатов ГК «Мать и дитя» за 6 месяцев 2016 года, выплата дивидендов по итогам финансового года будет определяться Общим собранием акционеров.

Контакты для получения дополнительной информации:

Для инвесторов
Для СМИ
Елена Романова
Директор по связям с инвесторами
MD Medical Group Investments Plc
тел.: +7 495 331 41 20
e.romanova@mcclinics.ru
EM
Москва
Том Блэквелл / Сергей Першин
Тел.: +7 495 363 2849
MDMG@em-comms.com
 
Consilium Strategic Communications
Лондон
Мэтью Нил / Крис Уэлш
Тел.: +44 20 7309 5700
MDMG@em-comms.com

О ГК «Мать и дитя»

ГК «Мать и дитя» работает на крайне привлекательном российском рынке частных медицинских услуг и является лидером в сфере женского здоровья и педиатрии. Сегодня Компания объединяет 30 современных медицинских учреждения, в том числе 4 стационара и 26 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Костроме, Новосибирске, Рязани, Новокузнецке, Красноярске, Омске и Барнауле. Кроме того, три франчайзинговые клиники расположены в Киеве.

Начиная с 12 октября 2012 года акции Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером «MDMG» в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР).

Заявления прогнозного характера

Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера, которые основаны на текущих ожиданиях и предположениях Компании и могут нести в себе известные и неизвестные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что действительные результаты, показатели или события будут отличаться от выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях. Заявления прогнозного характера, которые содержатся в настоящем пресс-релизе, основаны на прошлых тенденциях или деятельности и не должны рассматриваться как утверждающие, что такие тенденции или деятельность сохранятся в будущем. Считается, что выраженные в данных заявлениях ожидания являются оправданными, но на них может воздействовать ряд факторов, которые могут привести к существенным расхождениям с действительными результатами или тенденциями, включая, помимо прочего: рыночные условия, рыночную позицию Компании, доходы, финансовое состояние, денежные потоки, доходность капитала и операционную рентабельность, ожидаемый уровень инвестиций и экономические условия; способность Компании получать капитальное/дополнительное финансирование; сокращение спроса со стороны клиентов; повышение конкуренции; непредвиденное сокращение выручки или прибыльности; законодательные, налоговые или регуляторные нововведения, включая, помимо прочего, изменения нормативов в сфере экологии, здравоохранения и безопасности; колебание курсов валют; удержание высшего руководства; поддержание трудовых отношений; колебание себестоимости; и операционные и финансовые ограничения в результате соглашений о финансировании. Никакое заявление в настоящем пресс-релизе не направлено на осуществление прогноза о размере прибыли, равно как никакое заявление не должно рассматриваться как означающее, что показатели прибыли или прибыли на акцию Компании обязательно повысятся или понизятся, по сравнению с соответствующими предыдущими финансовыми периодами. Все заявления прогнозного характера относятся только к дате конкретного заявления.


2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012  
E-mail*
Имя*
Фамилия*
Компания

© 2020 «Мать и дитя»

Разработка сайта —